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Atelier initié par le Comité National de Suivi du Rapatriement des Recettes d’Exportation (CNSRRE).
Les acteurs et partenaires concernés par le rapatriement des recettes d’exportation, notamment…
Lignes directrices sur la mise en œuvre des sanctions Financières Ciblées (SFC)
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Communiqué relatif à la publication de sanctions prises à l’encontre des assujettis de la DGTCP en matière de LBC/FT , à fin juillet 2025
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Lignes directrices sur les modalités pratiques de l’identification et de la vérification de l’identité des clients des SFD
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Lignes directrices sur la mise en œuvre des obligations des ACM conformes à l’ordonnance n°2023-875 relative à la LBC/FT
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FORMATION DES BANQUES SUR LES APPLICATIFS DE TRANSMISSION DES COMPTES RENDUS DE PAIEMENTS INTERNATIONAUX ET LES TRANSFERTS RAPIDES D’ARGENT
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Le Trésor Public lance une campagne pour relever le taux de bancarisation
La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a procédé, le jeudi 10…
Liste des bureaux de change en activité à fin décembre 2024
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Lignes directrices sur la mise en œuvre des obligations des ACM conformes à l’ordonnance n°2023-875 relative à la LBC/FT
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Lignes directrices relatives à l’identification et à la vérification de l’identité des clients des organismes d’assurance
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Lignes directrices sur les modalités pratiques de l’identification et de la vérification de l’identité des clients des SFD
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Lignes directrices sur les modalités pratiques de l’identification et de la vérification de l’identité des clients des ACM
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Lignes directrices sur la mise en œuvre des sanctions Financières Ciblées (SFC)
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